Marti, 22 ianuarie, la propunerea politistilor din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale fata de administratorii unor societati comerciale care au prejudiciat bugetul de stat.
Astfel, L. Lica, de 54 ani si L. Ionut, de 32 ani, din Botosani, asociati si administratori ai unei societati comerciale, sunt urmariti penali pentru savarsirea infractiunii de retinere si nevarsare in totalitate de catre platitorii obligatiilor fiscale a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa. In perioada februarie 2009 – iulie 2010, acestia au retinut si nu au virat obligatiile fiscale in termen de 30 de zile de la scadenta, in suma totala de 18.425 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat a fost asigurat in totalitate prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor detinute.
C. Valeria, de 40 ani, din Botosani, administrator la o societate comerciala, s-a ales cu dosar penal pentru savarsirea infractiunii de retinere si nevarsare in totalitate de catre platitorii obligatiilor fiscale a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa. In perioada august 2008 – august 2012, a retinut si nu a virat obligatiile fiscale in termen de 30 de zile de la scadenta, in suma totala de 18.487 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmeaza a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor detinute.
P. Beniamin, de 32 ani, din Botosani, administrator al unei societati comerciale, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de retinere si nevarsare in totalitate de catre platitorii obligatiilor fiscale a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa. In perioada iunie 2011 – mai 2012, acesta a retinut si nu a virat obligatiile fiscale in termen de 30 de zile de la scadenta, in suma totala de 27.732 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmeaza a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor detinute.
O. Alexandru, de 27 ani, din Botosani, administrator al unei societati comerciale, are dosar penal pentru savarsirea infractiunii de retinere si nevarsare in totalitate de catre platitorii obligatiilor fiscale a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa. In perioada septembrie 2006 – iunie 2012, a retinut si nu a virat obligatiile fiscale in termen de 30 de zile de la scadenta, in suma totala de 8.366 lei. Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat urmeaza a fi asigurat prin sechestru penal aplicat asupra bunurilor detinute de invinuit.
