Polițiștii din Botoșani au efectuat nouă percheziții la sediile unor firme, dar și la locuințele unor bărbați suspectați de evaziune fiscală și contrabandă, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), Maria Carp.
Potrivit acesteia, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul celor din cadrul Poliției municipiului Dorohoi și Secției Rurale nr. 4 Dorohoi, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară la două imobile și un spațiu de depozitare, respectiv la trei puncte de lucru aparținând unei societăți comerciale administrate de un bărbat de 53 de ani, din comuna Broscăuți.
„Cu ocazia activităților, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor, conform prevederilor Codului de Procedură Penală, mai multe înscrisuri și documente cu privire la care există indicii temeinice că nu au fost înregistrate în evidența contabilă a societății, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat. De asemenea, a fost indisponibilizată, în vederea recuperării prejudiciului cauzat, suma de 11.400 de lei”, a afirmat Maria Carp.
Anchetatorii au stabilit că, în cursul anului 2019, reprezentanții societății comerciale respective au achiziționat în nume propriu de la diverși agenți economici de pe raza județului Suceava diferite produse, în special alimentare, pe care le-au comercializat ulterior prin intermediul punctelor de lucru ale societății, realizând astfel venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale și sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională urmează să fie stabilit de către organele fiscale.
Într-un alt dosar, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au pus în executare, tot joi, trei mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Botoșani, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.
Perchezițiile au fost efectuate la trei locații aparținând unui bărbat de 58 de ani, din municipiul Botoșani, iar, cu ocazia activităților desfășurate, la una dintre locațiile vizate a fost identificată și ridicată în vederea continuării cercetărilor, cantitatea totală de 3.442 de pachete de țigarete de diferite mărci, de proveniență Republica Moldova și duty free, pentru care persoana în cauză nu deținea documente legale de proveniență și despre care cunoștea că provin din activități de contrabandă.
„Pe numele bărbatului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani, urmând ca în cursul zilei de astăzi (vineri – n.r.) să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive”, a precizat Maria Carp.
Ancheta în ambele dosare este continuată sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, pentru documentarea întregii activități infracționale.
