Tribunalul Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale a unor directori si administratori de la diferite societati comerciale, pentru inselaciune si evaziune fiscala.
La propunerea politistilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale fata de P. Costica, de 50 ani, din municipiul Iasi, pentru savarsirea infractiunii de inselaciune.
In calitate de director general al unei societati comerciale, P. Costica, in iunie 2012, prin inducerea in eroare a partii vatamate R. Gheorghe – administrator al unei societati comerciale, a achizitionat de la aceasta societate tuburi din beton in valoare totala de 60.035 lei pentru plata carora a emis trei bilete la ordin care au fost refuzate la plata din lipsa totala de desponibil in cont.
La propunerea politistilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale fata de P. Geanina, de 42 ani, din municipiul Botosani, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si uz de fals si fata de A. Cristinel, de 34 ani, din municipiul Botosani, director in cadrul aceleiasi societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
In perioada martie 2010 – noiembrie 2011, P. Geanina, cu sprijinul lui A. Cristinel, prin inregistrarea in evidentele contabile ale societatii a unui numar de 206 facturi fiscale care nu aveau la baza operatiuni reale si care au fost intocmite in fals, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat cauzand un prejudiciu in valoare totala de 327.823 lei reprezentand TVA si impozit pe profit.
