Politistii de la Serviciul de investigare a fraudelor au deschis dosare penale pentru patru oameni de afaceri fiindca au refuzat sa prezinte la control documentele financiar-contabile.
La propunerea politistilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale fata de P. Ionut, de 26 ani, din municipiul Botosani, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii verficarilor financiar-fiscale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie si retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. In calitatea sus mentionata, P. Ionut a refuzat in mod nejustificat sa puna la dispozitia organelor de control documentele financiar-contabile ale societatii, desi a fost somat legal, iar in perioada octombrie 2010 – februarie 2012 a retinut de la angajati si nu a virat in termenul prevazut de lege, respectiv 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu stopaj la sursa, cauzand bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 4.742 lei.
S-a inceput urmarirea penala si impotriva lui C. Cristinel, de 44 ani, din municipiul Botosani, administrator al unei societati comerciale pentru savarsirea infractiunii de retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. In calitatea sus mentionata, in perioada februarie – iunie 2012, C. Cristinel a retinut de la angajati si nu a virat in termenul prevazut de lege, respectiv 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu stopaj la sursa, cauzand bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 5.279 lei.
Un alt dosar penal a fost intocmit si pentru T. Lacramioara, de 37 ani, din municipiul Botosani, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa. In calitatea sus mentionata, in perioada iulie-octombrie 2012, T. Lacramioara a retinut de la angajati si nu a virat in termenul prevazut de lege, respectiv 30 de zile de la scadenta, obligatiile fiscale cu stopaj la sursa, cauzand bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 4.964 lei.
La propunerea politistilor, Parchetul de pe langa Judecatoria Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale fata de V. Mihaela, de 27 ani, din comuna Dingeni, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale, in scopul impiedicarii verficarilor financiar-fiscale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie. In calitatea sus mentionata, V. Mihaela a refuzat nejustificat sa puna la dispozitia organelor de control documentele financiar-contabile ale societatii, desi a fost somata legal, impiedicand astfel verificarile financiar-fiscale.
