Procurorii DIICOT au ajuns, marti, si la o … manastire! Stareta este acuzata de spalare de bani in forma continuata.
Stareta Manastirii Sfintei Cruci din Oradea este acuzata de spalare de bani in forma continuata
23 de perchezitii au avut loc in 7 judete din tara. Cea mai importanta a fost insa la manastirea Sfintei Cruci din Oradea, unde anchetatorii au cautat acte care sa dovedeasca spalarea de bani facuta de o maica stareta.
Potrivit anchetatorilor, aproape un milion de lei au fost virati in contul manastirii drept sponsorizare.
Stareta Mina, care avea drept de semnatura, i-a virat apoi in conturile unor farmacisti, salariati ai societatii pe care o ajuta sa spele astfel bani si sa nu plateasca taxe la stat.
Potrivit Romania TV, banii negri proveneau de o firma de produse farmaceutice din Brasov.
Patronul s-a folosit de lacasul de cult convins fiind ca este un paravan foarte bun pentru a practica evaziunea fiscala si spalarea de bani.
In acte, figura faptul ca manastirea le vira banii farmacistilor ca plata pentru diferite materiale de constructii pe care le cumpara de la firmele lor fictive.
Pentru a spala banii firmei de medicamente, maica stareta percepea un comision de 14% din fiecare tranzactie. Un milion de lei au trecut prin conturile manastirii in ultimii 5 ani.
Maica stareta este cercetata acum penal pentru spalare de bani in forma continuata si constituirea unui grup de criminalitate organizata.
