ADRIAN NECHITA si EDUARD CIPRIAN VARGANICI NECHITA au din nou dosarul pentru evaziune fiscala pe rol la Tribunalul Botosani. Dosarul a fost retrimis spre judecare la Tribunalul Botosani, in urma unei sentinte a magistratilor Curtii de Apel Suceava.
„Admite recursul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani impotriva sentintei penale nr.236 din 05.11.2013 a Tribunalului Botosani. Caseaza, in totalitate, sentinta penala sus mentionata si trimite cauza aceleiasi instante pentru continuarea judecatii. Cheltuielile judiciare din recurs raman in sarcina statului. Definitiva”, se arata pe site-ul Curtii de Apel Suceava.
Care a fost, de fapt, mersul lucrurilor. In martie 2013, Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Adrian Gabriel Nechita, de 37 de ani, din municipiul Botosani, Adrian Ionica, de 30 de ani, din comuna Avrameni si Eduard Ciprian Varganici Nechita, de 33 ani, din municipiul Botosani, pentru savarsirea infractiunilor de „evaziune fiscala”.
Asa cum aratau la acea data procurorii, inculpatul Adrian Gabriel Nechita, in calitate de administrator imputernicit al unei societati comerciale din Botosani, in perioada martie 2007 – aprilie 2009, a omis a evidentia in actele contabile sau in alte documente legale operatiunile financiare efectuate si veniturile realizate sau a evidentiat, in mod repetat, in contabilitate sau in alte documente legale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, ori evidentierea altor operatiuni fictive, cauzand un prejudiciu la bugetul consolidat al statului in suma de 2.912.690 lei, din care 1.686.996 lei reprezinta TVA si 556.610 lei impozit pe profit, la care se adauga accesorii aferente in suma totala de 669.084 lei, calculate pana la data sesizarii organului de urmarire penala.
Inculpatii Adrian Ionica si Eduard Ciprian Varganici Nechita, in calitate de asociat unic si administrator, precum si administrator in fapt al unei societati comerciale din municipiul Botosani, in perioada 20.04.2007 – 30.06.2008, au omis a evidentia in actele contabile sau in alte documente legale operatiunile financiar efectuate si veniturile realizate sau a evidentiat, in mod repetat, in contabilitate sau in alte documente legale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, ori evidentierea altor operatiuni fictive, cauzand un prejudiciu la bugetul consolidat al statului in suma de 440.391 lei, din care 170.641 lei reprezinta TVA si 142.576 lei impozit pe profit, la care se adauga accesorii aferente in suma totala de 127.714 lei, calculate pana la data sesizarii organului de urmarire penala.
S-a instituit si sechestre pe bunuri mobile si imobile ale inculpatilor.
„Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale si sesizarea instantei de judecata este o etapa a procesului penal, reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infrunte principiul prezumtiei de nevinovatie”, se arata in comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Botoșani.
Adrian Nechita este fiul lui Laur Nechita, fost comisar sef la Garda Financiara Botosani, iar Eduard Ciprian Varganici Nechita este ginerele acestuia. De numele acestora este legat lantul de magazine Victoria. In prezent aceste magazine au fost trecute in administrarea altor membri ai familiei celor doi.
