Home Actualitate GIGI BECALI, implicat in crima organizata si spalare de bani!

GIGI BECALI, implicat in crima organizata si spalare de bani!

1
GIGI BECALI, implicat in crima organizata si spalare de bani!

Cu acest nou dosar, finantatorul echipei de fotbal Steaua Bucuresti risca alti 15 ani dupa gratii.

Gigi Becali este considerat lider al unei grupari infractionale specializate in spalare de bani ce ar fi adus statului prejudicii de milioane de euro. Pe numele lui Becali a fost inceputa urmarirea penala pentru constituire a unui grup infractional organizat si spalare de bani.

Potrivit Codului Penal in vigoare, acesta risca pana la 15 ani de puscarie. Alaturi de Becali, alte cateva zeci de persoane sunt cercetate de procurori ca fiind membri ai retelei, au dezvaluit sursele Ziarului de Iasi.

Se pare ca acesta si-ar fi folosit, in ultimii ani, majoritatea firmelor pentru a prejudicia masiv statul. Aceleasi surse lanseaza o ipoteza surpriza: una dintre filierele de spalare de bani ar fi fost si Avicola Iasi.

Dosarul se afla pe rolul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi.

George Becali, finantatorul clubului de fotbal Steaua Bucuresti, este urmarit penal de procurorii ieseni pentru crima organizata in ceea ce pare a fi cel mai „greu” dosar instrumentat pana acum de justitia romana impotriva fostului europarlamentar. Becali este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, dar si de infractiuni la legea spalarii banilor, sustin sursele Ziarului de Iasi.

Gigi Becali ar fi pus pe picioare un mecanism de spalare de bani in care si-ar fi folosit majoritatea firmelor pe care le detine, inclusiv firma Avicola SA si clubul de fotbal Steaua Bucuresti.

Noul dosar al lui Gigi Becali a ajuns la DIICOT pe 31 octombrie 2013, fiind declinat de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi. La aceasta institutie, pe 14 iunie 2013, dosarul fusese inaintat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, acolo unde ajunsese de la Parchetul General.

Metodele de spalare de bani ar fi fost diverse, fiind implicate zeci de firme si persoane din toata tara. Una dintre metode ar fi fost cea a creditarii fictive a unor firme de catre Becali, pentru ca, dupa aceea, acesta sa solicite inapoi si chiar sa obtina respectivele sume virtuale.

In luna mai a anului trecut, dosarul „Avicola” s-a „activat” cand George Becali a vrut sa plece din tara inspre Israel. Concidenta, fix in ziua in care Becali a vrut sa paraseasca Romania, procurorii Parchetului General incepeau urmarirea penala impotriva latifundiarului si emiteau o interdictie de a nu parasi tara pe numele acestuia.

A doua zi dupa aceste actiuni juridice, Becali avea sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul schimburilor de terenuri cu Ministerul Apararii Nationale. La scurt timp dupa inceperea urmaririi penale pe numele lui Becali in dosarul „Avicola”, Tribunalul Iasi a decis suspendarea judecatii dosarului de insolventa al firmei. S-a considerat ca dosarul aflat in lucru la procurori are legatura si cu prabusirea societatii iesene.

Sentinta avea sa fie atacata de mai multi creditori care mai au de recuperat bani de la Avicola.

George Becali are la activ trei condamnari la inchisoare, executand, in prezent, in urma contopirii, pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare.

Prin intermediul Avicola, Gigi Becali ar fi obtinut, in 2005, un imprumut de 50 de miliarde de la Banca Comerciala Carpatica. Creditul a fost garantat de insusi Ilie Carabulea, proprietar al bancii, la doua zile dupa semnarea contractului, mai scrie Ziarul de Iasi.

1 COMMENT

  1. De ce procurorii nu cerceteaza tot cu atata ravna si dosarele (pingeri si denunturi) legate de judecatorii CCR care au aplicat gresit legislatia in vigoare la data de 29 iulie 2012 si prevederile “articolului cu erata”, impuse spre a fi respectate ,chiar, de judecatorii CCR. Ei leau impus si tot ei nu le-au respectat!!!

LEAVE A REPLY

Politica de comentarii : Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material.


Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.


Site-ul http://www.reporterul.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.