Din actele dosarului in care sunt cercetati diretorul APIA Liviu Zaharia si alti cativa angajati ai acstei institutii rezulta ca au fost desfasurate activitati cu incalcarea atributiunilor de serviciu, in scopul acordarii de subventii in afara cadrului legal unor fermieri aflati in sfera de interese a functionarilor APIA Botosani, de catre angajatii cu functii de conducere si control ai institutiei. Au fost ultilizate mai multe mecanisme ilicite, in acest scop.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus punere in miscare a actiunii penale si retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 23.09.2014, ora 20:15 pană la data de 24.09.2014, ora 20:15) a inculpatului ZAHARIA LIVIU STELIAN, director executiv al Centrului Judetean Botosani din cadrul A.P.I.A, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite, in forma continuata si luare de mita;
– retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 24.09.2014, ora 01,40 pana la data de 25.09.2014, ora 01,40) a inculpatului TINCU GABRIEL, sef Serviciu Masuri Speciale si IT al aceleiasi institutii, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite in forma continuata;
– retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 23.09.2014, ora 23,45 pana la data de 24.09.2014, ora 23,45) a inculpatului FARAON GHEORGHE, sef al Serviciului Control al aceleiasi institutii, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite in forma continuata, dare de mita si luare de mita in forma continuata;
– retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 23.09.2014, ora 22,45 pana la data de 24.09.2014, ora 22,45) a inculpatului TARZIORU RELU PETRU, primar al orasului Saveni, jud. Botosani, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata;
– retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 24.09.2014, ora 02,15 pana la data de 25.09.2014, ora 02,15) a inculpatului EPURAȘ OVIDIU, sef al Serviciului Inspectie Cota de Lapte si Supracontrol in cadrul APIA Centrul Judetean Botosani, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu cu obtinerea de foloase necuvenite;
– retinerea, pentru 24 de ore (incepand de la data de 24.09.2014, ora 02,10 pana la data de 24.09.2014, ora 02,10) a inculpatului MERTICARIU ILIE-IULIAN, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, judetul Botosani, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.
GRUPURILE de INTERESE care actioneaza in vederea fraudarii fondurilor europene
Din ordonanta de retinere intocmita de procurori a reiesit ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila referitoare la existenta unor grupuri de interese care actioneaza in vederea fraudarii fondurilor europene destinate sprijinirii agriculturii, identificate la nivelul APIA Botosani, grupuri avand urmatoarea componenta:
Un grup compus din Faraon Gheorghe – sef Serviciu Control, Tincu Gabriel- sef Serviciu Masuri Speciale si IT, Epuras Ovidiu, sef Serviciu Inspectie, ofera sprijin ilegal si cointeresat unor fermieri agreati, intre care figureaza si Merticariu Ilie-Iulian, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, judetul Botosani.
Un alt grup, condus de Zaharia Liviu-Stelian – director executiv si alti functionari ai APIA Botosani, ofera sprijin ilegal si cointeresat altor fermieri agreati.
CUM ACTIONAU pentru acordarea, ilegal, a subventiilor
In acest sens, din actele dosarului rezulta ca au fost desfasurate activitati cu incalcarea atributiunilor de serviciu, in scopul acordarii de subventii in afara cadrului legal, unor fermieri aflati in sfera de interese a functionarilor APIA Botosani, de catre angajatii cu functii de conducere si control ai institutiei sus mentionati, fiind utilizate urmatoarele mecanisme ilicite:
1.Derularea unor demersuri avand ca efect majorarea cuantumului subventiei pe suprafata incasata de persoane apropiate, precum si obtinerea ilegala de fonduri europene in legatura cu accesarea unor proiecte finantate din acest buget. In acest sens, a reiesit ca Tincu Gabriel, sef de serviciu la APIA Botosani, ar fi intermediar in tranzactii cu terenuri pe raza judetului Botosani, un numar insemnat de persoane apeland la acesta pentru identificarea de posibili cumparatori.
Utilizand datele de identitate ale proprietarilor de teren si specimenele de semnaturi olografe, acesta intocmeste, in fals, contracte de arenda pentru suprafetele de teren pe care proprietarii ar fi dispusi sa le vanda, arendas fiind o persoana din familia lui Tincu Gabriel. Contractele de arenda sunt inregistrate apoi la primariile localitatilor pe raza carora sunt situate terenurile, cu complicitatea unor angajati din cadrul institutiilor respective, fara ca detinatorii de drept, care sunt mentionati in contract ca si arendatori, sa fie instiintati despre incheierea acestora.
Ele ar fi fost tehnoredactate personal de Tincu Gabriel, folosind calculatorul sau de serviciu de la Centrul Judetean Botosani al A.P.I.A., in respectivul sistem informatic fiind stocate copii ale acestora in format electronic. Suprafata totala pentru care persoana din familia functionarului APIA Botosani a solicitat subventii in campania 2013 este de aproximativ 100 ha teren, din care exploateaza efectiv doar 20 ha. In acest context, suma incasata ilicit este de aproximativ 13.000 euro, iar pentru anul 2014, in contextul majorarii cuantumului subventiilor, suma ar fi de aproximativ 17.000 euro.
2. Pe parcursul derularii campaniei de depunere a dosarelor pentru solicitarea subventiei pe suprafata, functionarii APIA Botosani au derulat si deruleaza activitati in beneficiul ilicit al fermierilor agreati, astfel incat acestia sa poata beneficia de subventii cat mai mari, fara indeplinirea conditiilor legale. Beneficiind de acces la hartile in format digital pe care sunt pozitionate parcelele pentru care s-au solicitat subventii aferente anului 2013, Tincu Gabriel a recurs la identificarea, in baza de date a institutiei, a suprafetelor de teren neincluse in cererile de acordare a subventiei si comunicarea pozitiei parcelelor catre fermierii agreati pentru a le include in cererile depuse de acestia din urma. Unul dintre fermierii care au inclus in cererea de solicitare a subventiei aproximativ 300 de ha de teren identificate in acest mod de Tincu Gabriel, este Merticariu Ilie-Iulian, administrator al S.C. AGROMER S.R.L. Sadoveni, judetul Botosani.
Pentru a putea include in cererea depusa, terenurile aflate in situatia prezentata anterior, Merticariu Ilie-Iulian a obtinut de la primariile pe raza carora sunt situate terenurile adeverinte tipizate, „in alb”, care atesta dreptul de folosinta asupra terenurilor agricole pentru care solicita subventii. Documentele mentionate au fost completate la sediul A.P.I.A. Botosani de catre Tincu Gabriel si Merticariu Ilie-Iulian cu datele referitoare la pozitia terenurilor, in urma identificarii acestora de catre Tincu Gabriel in baza de date a institutiei.
3. In contextul desfasurarii unor controale de catre APIA Botosani, in vederea verificarii daca terenurile pentru care s-au solicitat subventii au si fost cultivate corespunzator, persoane din conducerea APIA au intreprins demersuri, inclusiv prin accesarea si modificarea ilegala a unor date din sistemul informatic, pentru a proteja interesele anumitor fermieri
In contextul derularii unui control ce viza verificarea situatiei unui teren pentru cultivarea caruia se cerusera subventii, inculpatul Zaharia Liviu-Stelian a intreprins demersuri pentru solutionarea, in beneficiul fermierului, a situatiei aparute, ceea ce l-a scutit pe acesta din urma de sanctiuni pecuniare. In acest sens, directorul institutiei ar fi intervenit ilegal si in sistemul informatic al A.P.I.A Botosani, pentru a modifica o serie de date aferente dosarului stocate in format electronic. In acest scop, Zaharia Liviu-Stelian a utilizat ilegal parola de acces a unei angajatei care gestiona dosarul fermierului favorizat.
CONTROALE impiedicate de directorul ZAHARIA. PRETUL: doua bilete la un concert in Ungaria si cazarea la un hotel in Budapesta
Totodata, exista indicii potrivit carora, Zaharia Liviu-Stelian ar fi zadarnicit un control ce viza legalitatea atribuirii de subventii unui fermier si societatii pe care o administra, demarat ca urmare a unei petitii. Pentru cea mai mare parte din suprafetele de teren incluse in dosarele depuse la Centrul Judetean Botosani A.P.I.A., fermierul respectiv nu ar fi detinut documente legale in baza caror sa faca dovada clara a exploatarii. Acesta a depus dosare de subventionare atat in nume personal (50 ha), cat si al unei societati comerciale (900 ha).
In schimbul sprijinului pe care Zaharia Liviu Stelian l-a acordat unuia dintre fermieri, la sfarsitul lunii mai 2014, exista indicii ca fermierul respectiv i-a oferit doua bilete la un concert in Ungaria, precum si cazarea pentru doua persoane la un hotel din Budapesta.
In calitate de membru al comisiei de examinare, a Zaharia Liviu Stelian ar fi facilitat ocuparea functiei de consilier debutant in cadrul APIA Botosani a unei persoane apropiate.
De asemenea, rezulta indicii in sensul obtinerii de catre Faraon Gheorghe de avantaje materiale de la un fermier care a oferit diverse produse agricole in scopul evitarii unor controale care urmau sa stabileasca legalitatea obtinerii subventiilor. Aceasta intrucat, pentru o mare parte din terenurile inscrise in declaratiile de suprafata, fermierul nu detinea documentele legale justificative care sa faca dovada clara a exploatarii suprafetelor, existand si indicii ca acesta ar detine contracte de arenda false ori incheiate in numele unor persoane decedate.
In acest sens, Faraon Gheorghe, in calitate de sef al Serviciului Control, le comunica unor fermieri date referitoare la controalele in teren, privind suprafetele cultivate sau verificarea animalelor, pe care urmeaza sa le efectueze functionarii APIA.
In calitate de sef al Serviciului Inspectie Cota de Lapte si Supracontrol, exista indicii ca Epuras Ovidiu, in cursul lunii august 2012, i-a convocat pe reprezentantii acestor fermieri , la sediul APIA Botosani, unde li s-a comunicat ca au fost sprijiniti de el si alti functionari APIA in scopul obtinerii preferentiale a subventiilor pentru suprafata acordate in cadrul culturilor verzi.
Aceasta, avand in vedere ca, pentru o parte insemnata a terenurilor inscrise in cererile de subventie, nu se respectau conditiile de acordare a sprijinului financiar intrucat pe terenurile respective nu erau infiintate culturi de toamna conform normelor si procedurilor APIA in aceasta materie. Totodata, in cursul lunii august 2012, Epuras Ovidiu, care avea ca si sarcina de serviciu stabilirea echipelor de control in teren pentru marii fermieri, a dispus inlocuirea echipei de control initiale care sa efectueze verificarile specifice la o ferma, , desemnand in acest sens ca raportul de control sa fie intocmit de un anumit functionar care, desi nu a efectuat verificarile in teren, a acceptat sa intocmeasca raportul de control.
Totodata, exista indicii din care rezulta ca Epuras Ovidiu, direct sau prin intermediul unor subordonati, a acordat in campania anului 2012, sprijin financiar mai mare decat li se cuvenea unor fermieri, raportat la numarul de ovine pe care il detineau.
Din actele dosarului rezulta si indicii privind activitatile ilicite legate de solicitarea si obtinerea ilegala de subventii din domeniul agricol, in special din categoria platilor directe pe suprafata, de catre fermieri care au dosare gestionate la nivelul Centrului Local Saveni al A.P.I.A. Botosani. Concret, pana in prezent, au fost identificate 15,78 ha de teren agricol administrate de Tirzioru Petru-Relu, primarul orasului Saveni, judetul Botosani. Pana in prezent, au fost identificate peste 20 ha de teren agricol administrate de Tirzioru Petru-Relu, situate pe raza administrativ-teritoriala a orasului Saveni si a localitatii Cotusca, pentru care s-au solicitat/incasat in mod ilegal subventii. O parte din aceste suprafete nu au fost deloc cultivate, desi acesta mentionase ca pe terenurile respective sunt culturi de floarea soarelui sau rapita.
Celor sase inculpati li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile formulate, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii Botosani si al Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane.
Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE al DNA
