Joi dimineata, politistii de investigarea fraudelor din cadrul IPJ Botosani au organizat 17 perchezitii pe raza judetului Botosani, la persoane suspectate de evaziune fiscala.
Actiunile au loc in cadrul unui dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigarea Fraudelor – IPJ Botosani, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani.
In cauza s-a beneficiat de suportul de specialitate al DGIPI din cadrul MAI.
Perchezitiile se desfasoara la locuintele mai multor persoane fizice, respectiv la sediile unor persoane juridice care au ca obiect de activitate extractia, prelucrarea si valorificarea de produse de balastiera. Acestea sunt suspectate de evaziune fiscala, constand in aceea ca, in perioada august-noiembrie 2013, au desfasurat activitati de exploatare nelegala si valorificare fara inregistrare in evidentele contabile a peste 56.000 tone produse de balastiera.
Prejudiciul creat in dauna bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 2.000.000 de lei.
Politistii urmaresc identificarea si ridicarea de documente contabile sau a oricaror alte inscrisuri utile in probarea activitatii infractionale a persoanelor in cauza.
La actiune au participat peste 40 de politisti de investigarea fraudelor din cadrul IPJ Botosani si politisti ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Botosani.
