Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au identificat un prejudiciu de peste 17 milioane de euro in urma investigarii a 44 de firme importatoare.
Acestea au fost monitorizate in cadrul operatiunii „Hermes”, inspectorii verificand centre angro, firme fantoma care comercializau ilegal marfa extracomunitara.
„Firmele au fost infiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara si fara studii, aflate in imposibilitatea justificarii resurselor financiare necesare realizarii a catorva zeci de importuri de marfa (TIR-uri si containere) pe luna, care aprovizioneaza centrele angro si magazinele de profil din Romania.
Prin intermediul acestor retele, in perioada noiembrie-decembrie 2015 au fost importate din Turcia si China peste 2.354 tone de articole de imbracaminte, incaltaminte, menaj si papetarie, unele susceptibile a fi contrafacute, in valoare de 173 milioane de lei fara TVA. Firmele functionau aproximativ o luna, timp in care preluau comenzi si, in numele beneficiarilor reali, importau marfuri si depuneau declaratii vamale false privind valoarea sau natura marfurilor. Pentru pastrarea aparentei legalitatii, au emis catre 841 de beneficiari fictivi facturi si bonuri fiscale cu valori subevaluate, in timp ce comercializarea fara acte a marfurilor se realiza la valori de 20-30 ori mai mari decat cele declarate. In acest mod, bugetul statului a fost prejudiciat cu peste 17,13 milioane euro (77.121.346 lei), reprezentand TVA si impozit pe profit” transmite ANAF.
