In baza ordonantelor emise de procurorul de caz, la data de 04.09.2015, ofiterii de politie judiciara din cadrul DNA ST Suceava, sprijiniti de ofiteri de politie din cadrul IPJ Suceava – Serviciul de Combaterea Criminalitatii Economice si lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, au procedat la ridicarea de inscrisuri de la trei societati comerciale de pe raza judetului Botosani.
Este vorba de SC Tratoria Trade SRL din municipiul Botosani, administrata de Purice Vasile, SC Cristal SRL, din municipiul Botosani, administrata de Purice Genoveva si SC Simi Impex SRL din municipiul Dorohoi, administrata de Purice Victor.
Cu ocazia activitatilor desfasurate, au fost ridicate toate documentele de evidenta contabila ale celor trei firme, din perioada 01.01.2014-31.12.2014, care urmeaza sa fie analizate de specialistii DNA, in vederea stabilirii relatiilor comerciale si legalitatea operatiunilor pe care aceste firme le-au derulat cu SC Nova Apaserv SA Botosani, ca urmare a incheierii in luna iunie 2014, a unui contract de inchiriere a unui spatiu intre SC Tratoria Trade si SC Nova Apaserv SA Botosani.
Totodata, urmeaza sa fie verificate si lucrarile de reparatii si amenajare a spatiului efectuate in decursul anului 2014, dupa cum se precizeaza in comunicatul DNA Suceava.
