Evaziune fiscala, abuz in serviciu si fals intelectual la o societate dorohoiana, descoperite de politisti intr-o actiune de combatere a ilegalitatilor in domeniul forestier.
In perioada 12 – 19.04.2017, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – I.P.J. Botosani si cei din cadrul Serviciului de Ordine Publica – I.P.J. Botosani au desfasurat actiuni punctuale pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos.
Activitatile s-au desfasurat in cooperare cu specialisti din cadrul Garzii Forestiere Suceava si Directiei Silvice Botosani.
Astfel, in urma verificarilor efectuate in cazul unui agent economic din municipiul Dorohoi, care are ca principal obiect de activitate taierea si rindeluirea materialului lemnos, politistii au stabilit ca societatea detinea in fapt peste 790 mc de material lemnos, diferite sortimente – cu peste 570 mc mai putin decat cantitatile inregistrate in sistemul informational integrat de urmarire a materialului lemnos.
De asemenea, s-a constatat ca 29 de avize de insotire primara, emise de ocoale silvice catre diferite persoane fizice de pe raza judetului Botosani, au fost utilizate pentru inregistrarea in evidenta contabila a societatii, a unor aprovizionari fictive de material lemnos.
Totodata, din verificarea documentelor contabile, s-a stabilit ca agentul economic ar fi trebuit sa detina in casierie peste 407.000 lei, suma care nu a fost identificata fizic.
In cauza s-au intocmit acte procedurale sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, abuz in serviciu, fals intelectual si folosirea cu rea credinta a creditului societatii in scop contrar intereselor acesteia sau in folos propriu, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmand a fi cuantificat de catre organele fiscale.
