Administratorul unei societati comerciale din judetul Botosani are de explicat multe lucruri organelor de cercetare fiscala. Este banuit de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Peste 80 de metri cubi de lemn au fost gasiti de politisti in urma unui control efectuat la o societate comerciala.
Joi, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice – I.P.J. Botosani, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Directiei Silvice Botosani si Administratia Judeteana a Finantelor Publice Botosani, au efectuat verificari la punctul de lucru din municipiul Dorohoi al unei societati comerciale cu sediul in comuna Broscauti.
In urma activitatilor desfasurate, politistii au stabilit ca, desi societatea era declarata ca inactiva din luna aprilie 2016, reprezentantii agentului economic au continuat sa desfasoare activitati de prelucrare si comercializare a materialului lemnos, fara inregistrarea in evidenta contabila a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturile realizate.
Totodata s-a constatat ca, incepand din 20 aprilie 2016, comercializarea materialului lemnos s-a facut pe baza unor facturi fiscale falsificate.
La punctul de lucru al societatii, politistii au gasit 81,906 metri cubi de material lemnos, pentru care reprezentantul legal al societatii, un barbat de 44 de ani, din comuna Broscauti, nu detinea documente legale de provenienta, cantitatea de material lemnos nefiind inregistrata in evidenta contabila.
In cauza au fost intocmite acte procedurale sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmand a fi cuantificat de catre organele fiscale.
Cantitatea de material lemnos, evaluata la aproximativ 31.500 lei a fost indisponibilizata in vederea continuarii cercetarilor.
