Miercuri, la Tribunalul Botosani, judecatorii care au instrumentat dosarul de evaziune fiscala in care inculpati sunt trei oameni de afaceri botosaneni, au dat sentinta. Unul dintre cei trei inculpati, Adrian Gabriel Nechita, a fost condamnat la inchisoare cu executare.
Adrian Gabriel Nechita, patron al unui cunoscut lant de supermarketuri din Botosani, care insa s-au inchis, rand pe rand, a fost trimis in judecata in 2013, luna martie, in dosarul 1808/40/2013. In acest dosar este inculpat pentru evaziune fiscala. Dupa mai multe termene de judecata, miercuri, 23 septembrie 2015, magistratii au decis condamnarea omului de afaceri la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare.
In acelasi dosar, cumnatul lui, Eduard Ciprian Varganici Nechita, de 33 ani, a fost condamnat, tot ieri, la un an de inchisoare cu suspendare, aceeasi pedeapsa fiindu-i aplicata si lui Adrian Ionica, de 30 de ani, din comuna Avrameni, inculpat in acelasi dosar.
Sentinta nu este insa definitiva, inculpatii avand posibilitatea sa recurga la apel.
Pe scurt, potrivit procurorilor, Adrian Gabriel Nechita, in calitate de administrator imputernicit al unei societati comerciale din Botosani, in perioada martie 2007 – aprilie 2009, a omis evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale operatiunile financiare efectuate si veniturile realizate sau a evidentiat, in mod repetat, in contabilitate sau in alte documente legale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, ori evidentierea altor operatiuni fictive, cauzand un prejudiciu la bugetul consolidat al statului in suma de 2.912.690 lei, din care 1.686.996 lei reprezinta TVA si 556.610 lei impozit pe profit, la care se adauga accesorii aferente in suma totala de 669.084 lei, calculate pana la data sesizarii organului de urmarire penala.
Iata un fragment din sentinta pronuntata in acest dosar, care il vizeaza pe inculpatul Adrian Nechita, solutie facuta publica de Tribunalul Botosani:
Solutia pe scurt: Condamna pe inculpatul NGA pentru savarsirea infracţiunilor de: – „evaziune fiscala – prin omisiunea in tot sau in parte a evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2, 42 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal, prin inlaturarea art.37 lit.a, 39 Cod penal din 1969, la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c Cod penal din 1969. – „evaziune fiscala – prin evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale, ori evidentierea altor operatiuni fictive”, prev. si ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2, 42 Cod penal din 1969 si art.5 Cod penal, prin schimbarea incadrarii juridice din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2, 42 Cod penal din 1969 si art.37 lit.a, 39 Cod penal din 1969, la pedeapsa de 4 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c Cod penal din 1969. In temeiul art.33 lit.a, 34 si art.35 alin.3 Cod penal din 1969, cu aplic. art.5 Cod penal, contopeste pedepsele aplicate, inculpatul urmand a executa pedeapsa cea mai grea, de 4 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c Cod penal din 1969. In temeiul art.83 Cod penal din 1969, cu aplicarea art.5 Cod penal, revoca suspendarea conditionata a executarii pedepsei de 4 luni inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.2324 din 16.10.2006 a Judecatoriei Botosani, definitiva la data de 3.10.2007, dispunand executarea acesteia in regim de detentie si aditionarea la pedeapsa aplicata prin prezenta sentinta, inculpatul urmand a executa in total pedeapsa de 4 ani si 4 luni inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a, lit. b si c Cod penal din 1969, respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii.
In sentinta pronuntata vizavi de inculpatii Adrian Ionica si Eduard Ciprian Varganici Nechita, in calitate de asociat unic si administrator, precum si administrator in fapt al unei societati comerciale din municipiul Botosani, se arata ca in perioada 20.04.2007 – 30.06.2008, au omis a evidentia in actele contabile sau in alte documente legale operatiunile financiare efectuate si veniturile realizate sau au evidentiat, in mod repetat, in contabilitate sau in alte documente legale, cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale.
De asemenea, mai arata procurorii, cei doi ar fi fost judecati si pentru evidentierea altor operatiuni fictive. Prejudiciul cauzat in acest mod la bugetul consolidat al statului este in suma de 440.391 lei, din care 170.641 lei reprezinta TVA si 142.576 lei impozit pe profit, la care se adauga accesorii aferente in suma totala de 127.714 lei, calculate pana la data sesizarii organului de urmarire penala.
