Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui om de afaceri pentru savarsirea mai multor infractiuni. Omul de afaceri este originar din Botosani.
Lista infractiunilor de care este acuzat :
– patru infractiuni de trafic de influenta, dintre care una in forma continuata
– instigare la savarsirea a doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata
– instigare la savarsirea a doua infractiuni de spalare a banilor, in forma continuata
In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
1.In cursul anului 2009, inculpatul Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la un denuntator o suma de bani reprezentand un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de catre societatea comerciala reprezentata de denuntator, in baza a trei contracte incheiate cu D.A.D.L. (Directia Apelor Dobrogea Litoral). In schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor D.A.D.L. si asupra Ministrului Mediului de la acea vreme, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata pretului catre societatea comerciala respectiva. Ulterior, in baza pretinderii initiale, in perioada 2009 – 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a primit de la denuntator, suma totala de 1.286.958,17 lei, banii fiind virati din conturile bancare ale societatii reprezentate de denuntator, in conturile bancare ale societatilor comerciale indicate de suspect, respectiv S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., SC NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. si S.C. CDS PROJECT S.R.L.;
2. In perioada 2009 – 2012, Strutinsky Gabriel Sorin, urmarind obtinerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infractiunii de trafic de influenta i-a determinat pe reprezentantii societatii denuntatorului si pe cei ai S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., S.C. NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. si S.C. CDS PROJECT S.R.L. sa falsifice mai multe contracte, aceste inscrisuri fiind folosite pentru efectuarea platilor corespondente si justificarea acestora in evidentele contabile;
3.De asemenea, in perioada 2009 – 2013, Strutinsky Gabriel Sorin i-a determinat pe reprezentantii acelorasi societati sa efectueze, in mod repetat, operatiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat sume de bani, din patrimoniul societatii beneficiare a banilor publici in patrimoniul urmatoarelor societati:
-465.184,63 lei, 430.500 lei in patrimoniul S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.,
-125.315 lei, 161.106,10 lei, in patrimoniul S.C. MEHMETOGLU S.R.L.,
-40.000 lei, 40.000 lei, 4.000 lei, in patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.,
-15.476,44 lei, in patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L.
-5.376 lei, in patrimoniul S.C. NEFERMIN S.R.L.,
In acest mod, banii au fost reintrodusi in circuitul civil, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de trafic de influenta
4.In cursul anului 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la acelasi denuntator, o suma de bani reprezentand un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de aceeasi societate reprezentata de denuntator, in baza unui contract incheiat cu Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta (extinderea unei dane din portul Constanta). In schimbul sumelor de bani pretinse, acesta, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata banilor, in baza contractului. Pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale, dupa ce societatea beneficiara a contractului de lucrari a incasat suma de aproximativ 5.000.000 lei, denuntatorul a renegociat, in data de 11.01.2015, cu Strutinsky Gabriel Sorin, suma pe care acesta din urma o pretindea, de la 10%, la 8%, respectiv de la suma de 500.000 lei, la 400.000 lei.
5.In cursul anului 2012, Strutinsky Gabriel Sorin a pretins de la denuntator o suma de bani reprezentand un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de catre aceeasi societate (ca parte a unui consortiu de firme), in temeiul unui contract incheiat cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta (lucrari de intretinere pe Canalul Dunarea – Marea Neagra si pe Canalul Poarta Alba – Midia – Navodari). In schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata pretului. Consortiul de firme din care facea parte societatea denuntatorului a incasat pretul lucrarilor executate (12.744.039 lei si TVA aferenta de 3.058.569,53 lei), in baza contractului anterior mentionat. Ulterior, in baza pretinderii initiale, Strutinsky Gabriel Sorin a primit de la denuntator, suma de 605.886,80 lei, banii fiind virati din conturile bancare ale societatii denuntatorului in conturile bancare ale societatilor comerciale indicate de catre cel prim mentionat, respectiv S.C. SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI S.A., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., S.C. CDS PROJECT S.R.L., S.C. CLASSIC S.R.L. si S.C. NEW OPEN SECTOR S.A. De asemenea, Strutinsky Gabriel Sorin a primit, in numerar, si suma 25.000 euro, urmand ca diferenta de incasat – in cuantum de 112.000 lei, sa fie achitata in cursul anului 2015;
6.In perioada 2013 – 2014, Strutinsky Gabriel Sorin, urmarind obtinerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infractiunii de trafic de influenta, i-a determinat pe reprezentantii societatilor mentionate sa falsifice mai multe contracte, aceste inscrisuri fiind folosite pentru efectuarea platilor corespondente si justificarea acestora in evidentele contabile ale societatilor comerciale;
7.In perioada 2013 – 2014, Strutinsky Gabriel Sorin i-a determinat pe reprezentantii societatilor comerciale sa efectueze, in mod repetat, operatiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat bani din patrimoniul firmei denuntatorului, dupa cum urmeaza:
– 36.800 lei in patrimoniul S.C. SISTEME INTERNATIONALE DE AFACERI S.A.,
– 103.000 lei in patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.,
– 35.600,40 lei in patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L.
– 29.981,28 lei in patrimoniul S.C. CLASSIC S.R.L.
– 124.000 lei in patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.,
– 159.588 lei, in patrimoniul S.C. NEW OPEN SECTOR S.A.,
– 116.917,12 lei catre S.C. CDS PROJECT S.R.L.,
In acest fel, banii au fost reintrodusi in circuitul civil, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de trafic de influenta
8.In cursul anului 2013, acelasi inculpat a pretins suma de aproximativ 1.600.000 euro de la denuntator, reprezentand un procent de 6% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi incasate de catre societatea denuntatorului (parte a unui consortiu), in temeiul unui contract incheiat cu Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta (modernizare ecluze – echipamente si instalatii). In schimbul sumelor de bani pretinse, Strutinsky Gabriel Sorin, prevalandu-se de influenta exercitata asupra functionarilor C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta, a promis ca ii va determina sa respecte obligatiile contractuale asumate, referitoare la plata pretului, fata de consortiul respectiv. In anul 2015, Strutinsky Gabriel Sorin a mai pretins si suma de 202.500 lei (care reprezinta 6% din valoarea facturilor incasate in 2014, in cuantum total de 3.375. 179 lei).
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanta, cu propunere de a se mentine masurile preventive si masurile asiguratorii dispuse asupra bunurilor mobile si imobile (in valoare totala de 1.305.912 lei si 6.844 euro), proprietatea inculpatului STRUTINSKY GABRIEL-SORIN, pana la concurenta sumei de 1.892.844,97 lei.
In cauza procurorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Roman de Informatii.
Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.
