Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a anuntat inceperea urmaririi penale fata de un om de afaceri pentru evaziune fiscala prejudiciind bugetul de stat cu suma de 1.186.750 lei.
La propunerea politistilor din cadrul Serviciului de investigare a fraudelor, Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani a confirmat inceperea urmaririi penale fata de C. Florin, de 29 ani, din Botosani, administrator la o societate comerciala, pentru savarsirea urmatoarelor infractiuni:
– evaziune fiscala, constand in faptul ca, in perioada august 2008 – februarie 2012, prin evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, s-a sustras de la plata obligatiilor fiscale cauzand bugetului de stat un prejudiciu de 93.794 lei reprezentand TVA;
– evaziune fiscala, constand in faptul ca, in aceeasi perioada, prin omisiunea evidentierii in actele contabile ori in alte documente legale, a unor operatiuni comerciale efectuate sau a veniturilor realizate a cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum total de 813.829 lei din care 696.180 lei TVA si 117.649 lei impozit pe profit;
Pentru neplata la termen a acestor obligatii fiscale reprezentantul societatii datoreaza bugetului de stat accesorii in cuantum de 270.123 lei.
– retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa, constand in aceea ca in calitatea sus mentionata, in aceeasi perioada a retinut de la angajati si nu a virat in termenul prevazut de lege obligatiile fiscale cu stopaj la sursa, cauzand bugetului de stat un prejudiciu de 102.798 lei din care 81.136 lei obligatii din stopaj la sursa, iar diferenta reprezinta majorari datorate intarzierii platii.
Din prejudiciul total cauzat bugetului de stat, in cuantum de 1.186.750 lei, a fost recuperata pana in prezent suma de 745.106 lei.
