Politia Romana a demarat la data de 1 septembrie a.c. o ampla actiune de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul producerii, prelucrarii, achizitionarii si comercializarii produselor cerealiere si de panificatie.
In acest context, in perioada 1-6 septembrie, politistii din Botosani din cadrul structurilor de investigare a fraudelor, ordine publica si politie rutiera au fost efectuat 230 de controale, dintre care 52 la societati comerciale, 35 la persoane fizice si la 143 mijloace de transport.
Politistii au constatat 7 infractiuni, dintre care doua la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si 5 alte infractiuni. De comiterea acestora sunt suspectate 6 persoane.
De asemenea, au fost aplicate 58 sanctiuni contraventionale, dintre care 16 la Legea 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, republicata si 42 la alte acte normative.
Valoarea totala a sanctiunilor contraventionale aplicate se ridica la 40.360 lei, iar a bunurilor ridicate urmare a acestora se ridica la 1.483 lei.
In urma actiunilor desfasurate, politistii au depistat-o pe M. Laura Manuela de 43 de ani, administrator al unei societati comerciale, care este suspectata ca, in perioada 1 ianuarie – 30 august a.c., ar fi dispus inregistrarea in contabilitatea societatii a mai multor facturi fictive de aprovizionare cu faina de grau de la o societate aflata in insolventa. In baza acestor documente ar fi dedus ilegal TVA, prejudiciind bugetul de stat general consolidat cu suma de 45.000 lei.
Cantitatile de faina de grau au provenit de la o moara de grau din judet si au rezultat din procesarea, in aceeasi perioada, a graului retinut ca uium din prestari servicii de macinis catre persoane fizice.
De asemenea, o parte din grau a fost achizitionat de moara in cauza de la o alta societate prin interpunerea unor angajati ai morii cu care ultima firma a incheiat contracte de vanzare-cumparare si facturi fiscale pentru 212.500 kg de grau din productia anului 2013.
In cauza urmeaza efectuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Politistii efectueaza acte premergatoare si intr-o alta cauza, fata de T. Daniel de 39 ani, din comuna Roma, judetul Botosani, persoana cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, constand in aceea ca, in perioada octombrie-noiembrie 2010, in calitate de administrator cu procura al unei societati comerciale, a inregistrat in evidenta contabila facturi fiscale fictive emise de catre un furnizor din judetul Iasi, in baza carora s-a aprovizionat cu 424,13 tone cereale, deducand ilegal TVA si prejudiciind bugetul de stat general consolidat cu suma de 153.278 lei.
Activitatile de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul producerii, prelucrarii, achizitionarii si comercializarii produselor cerealiere si de panificatie vor continua si in perioada urmatoare, au anuntat reprezentantii Politiei Romane.
