Trei persoane din Botosani sunt acuzate intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. In rechizitoriul intocmit de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie se arata ca cei trei au prezentat cereri de plata inregistrate la APIA Botosani, cu documente false prin contrafacerea subscrierii, care contineau date nereale si inexacte precum si declaratii incomplete si inexacte, avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeana, in valoare de 126.116,69 lei.
In acest dosar s-au dispus masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si imobile ce apratin inculpatilor din acest dosar. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 448.557,99 lei.
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a inculpatilor:
BALAHURA DANIEL, presedinte al Cooperativei Agricole 4 Stejari, din orasul Darabani, jud. Botosani, la data faptelor, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
DAVID IONEL, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea a 3 (trei) infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
SISIIAC GHEORGHE, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea a doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.
Comunicatul DNA precizeaza ca, in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:
In campania din anul 2010, inculpatii Balahura Daniel, David Ionel si Sisiiac Gheorghe, in calitate de persoane cu functii de conducere in cadrul Cooperativei Agricole 4 Stejari, din orasul Darabani, jud. Botosani, au folosit si prezentat, cu rea-credinta, la dosarul unei cereri de plata inregistrat la APIA Botosani, documente false prin contrafacerea subscrierii, care contineau date nereale si inexacte precum si declaratii incomplete si inexacte, avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeana, in valoare de 126.116,69 lei.
In acelasi mod au procedat inculpatii David Ionel si Sisiiac Gheorghe si cu ocazia campaniei agricole din anul 2011, fapta acestora avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeana, in valoare de 167.117,83 lei.
In campania din anul 2013, inculpatul David Ionel, in calitatea de presedinte al consiliului de administratie al Cooperativei Agricole 4 Stejari, imputernicit sa depuna documentatia pentru subventii, procedand intr-o maniera asemanatoare, a depus cererea unica de plata pentru suprafata de 306,20 ha, context in care a folosit si prezentat cu rea-credinta documente false prin contrafacerea subscrierii, care contineau date nereale si inexacte precum si declaratii incomplete si inexacte, actiuni ce au avut ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeana, in valoare de 169.797,71 lei.
In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Balahura Daniel si David Ionel.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botosani, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.
